中国アント支援の網商銀行に罰金、信用スコア管理規則違反などで
Reuters
発行済 2022年02月07日 19:28
更新済 2022年02月07日 19:38
［上海 ７日 ロイター］ - 中国人民銀行（中央銀行）は金融会社アント・グループが支援するオンライン銀行、網商銀行（ＭＹＢａｎｋ）に対し、信用スコアの管理に関する規則違反や身元不明の顧客との取引などの違反行為があったとして、２２３７万元（３５２万ドル）の罰金を科した。
人民銀行杭州支店は１月２９日付の処分決定で、顧客把握（ＫＹＣ）要件と疑わしい取引の報告指示に従わなかったことについても網商銀行に警告と罰金を科した。
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網商銀行の広報担当者は７日、ロイターに対し、関連する問題は２０２０年までに是正されたと述べた。
中国の金融規制当局は、金融リスク抑制に向けた取り組みの一環として、オンライン金融機関を対象としたマネーロンダリング（資金洗浄）対策を強化している。
処分決定によると、網商銀行の９人の経営幹部・マネジャーも、こうした違反行為で罰金を科せられた。
が書いた: Reuters
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