バイナンス、不正送金疑惑のビッツラートとビットコインの大口取引
Reuters
発行済 2023年01月25日 11:58
［ロンドン ２４日 ロイター］ - 暗号資産（仮想通貨）交換大手バイナンスは、米司法省が先週、不正送金に関与した疑いで共同創業者を訴追した同業ビッツラートとの間で約３億４６００万ドルのビットコインを取引していた。ブロックチェーン分析企業チェイナリシスがまとめたデータをロイターが確認して分かった。
データによると、バイナンスは２０１８年５月からビッツラートが閉鎖された先週までの間に、合計およそ２０万５０００件の取引を通じて２万ビットコインを動かしていた。
米財務省金融犯罪取り締まりネットワーク（ＦｉｎＣＥＮ）は先週、１８年５月から昨年９月までのビットコイン受取額で判断すると、バイナンスはビッツラートの取引相手トップ３の一角を占めていたと明らかにした。
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訴追されたビッツラート共同創業者は中国在住のロシア人アナトリー・レグコディモフ被告。米司法省の説明に基づくと、無認可の為替業務を通じて犯罪に関係する７億ドルの不正な送金を行うなど、マネーロンダリング（資金洗浄）の組織運営に従事していたという。
ＦｉｎＣＥＮは、香港に拠点を置くビッツラートはロシアの不正な金融取引に関係する主要なマネーロンダリング組織だと指摘し、２月１日から米国やその他の金融機関がビッツラートに送金するのを禁止するとしている。
バイナンスの広報担当者は電子メールで、国際的な法執行機関によるビッツラートの捜査にこれまで相当な助力を提供しており、今後も当局に協力すると表明。ただ具体的な協力内容や、ビッツラートとの詳しい取引内容は示していない。
が書いた: Reuters
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