独検察、ドイツ銀本社を家宅捜索 ダンスケ銀巡る資金洗浄疑惑で
Reuters
発行済 2019年09月26日 04:32
独検察、ドイツ銀本社を家宅捜索 ダンスケ銀巡る資金洗浄疑惑で
［フランクフルト ２５日 ロイター］ - ドイツの検察当局は、ダンスケ銀行 (CO:DANSKE)と資金洗浄疑惑に関連してドイツ銀行 (DE:DBKGn)のフランクフルト本社に家宅捜索に入った。フランクフルト検察が２５日、明らかにした。
検察当局によると、ドイツ銀が資金洗浄に関与したか、また同行が遅滞なく不審な取引を当局に報告したかどうかが捜査の焦点となっている。
デンマークのダンスケ銀を巡っては、同行のエストニア支店を通した総額２０００億ユーロ（２２００億ドル）の不審な取引に関連してデンマークとエストニアのほか、米国や英国などが捜査を進めている。
ドイツ銀のフランクフルト本社への家宅捜索は２４日に開始され、現在も継続中。当局は検察官３人と連邦犯罪警察官９人を投入して家宅捜索を行っており、いつ終了するかは分からないとしている。
検察当局によると、捜査の対象となっているのは２０１４─１８年の取引で、この期間にドイツ銀で勤務していた不審な人物１人が捜査線上に上がっている。
ドイツ銀は捜査に協力しているとの声明を発表。当局の要請に従い可能な限りの文書を自主的に提出しているとした。
ドイツ銀を巡っては、世界の指導者や著名人らがタックスヘイブン（租税回避地）を利用していた実態を暴露した「パナマ文書」に関連して１８年にフランクフルトとその周辺の支店に家宅捜索に入ったほか、１７年にはモスクワ、ロンドン、ニューヨーク間の架空取引が資金洗浄に利用された疑いがあるとして約７億ドルの罰金が課された。この件に関しては米司法省が現在も調査を続けている。
アプリを入手する
が書いた: Reuters
金融商品や仮想通貨の取引は投資金額を失う高いリスクがあります。仮想通貨の価格は非常にボラティリティーが高く、金融、規制、政治など、外的な要因に影響を受けることがあります。また信用取引はリスクが高いことを十分に理解してください。
金融商品または仮想通貨の取引をする前に、金融市場での取引に関わるリスクやコストについて十分に理解し、専門家の助言を求めたり、ご自身の投資目的や経験値、リスク選好等を注意深く検討することを推奨いたします。
Fusion Media によるこのウェブサイトのデータが、必ずしもリアルタイムおよび正確ではないということをご了承ください。またデータや価格が、必ずしも市場や取引所からではなく、マーケットメーカーにより提供されている場合があります。その為、価格は気配値であり、実際の市場価格とは異なる可能性があります。Fusion Media および当ウェブサイトへのデータの提供者は、当ウェブサイトに含まれる情報を利用したすべての損失に対して一切の責任を負わないものとします。
Fusion Media およびデータ提供者による事前の書面の許可なしに、当ウェブサイト上のデータを使用、保存、複製、表示、変更、送信、配信することを禁じます。すべての知的財産権は当ウェブサイト上のデータの提供者、または取引所が有します。
Fusion Media は当ウェブサイトに表示される広告により報酬を得ることがあります。
上記内容は英語版を翻訳したものであり、英語版と日本語版の間に不一致がある場合は英語版が優先されます。