オランダ検察、ＵＢＳトップ捜査へ ＩＮＧの資金洗浄問題で
Reuters
発行済 2020年12月10日 01:41
［チューリヒ／アムステルダム ９日 ロイター］ - オランダの高等裁判所は９日、同国の大手銀行ＩＮＧグループのトップだったラルフ・ハマーズ氏が同行内で行われていたマネーロンダリング（資金洗浄）を放置した疑いがあるとして刑事捜査を命じた。
ハマーズ氏は１カ月前に、スイス金融大手ＵＢＳの最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任したばかり。ＵＢＳはマネーロンダリングと脱税を巡る不祥事からの建て直しを図っている。
ＵＢＳは、検察当局による捜査の間、ハマーズ氏が職務にとどまると発表。オランダの反マネーロンダリング問題に関する独立した評価を含む広範なデューデリジェンスをハマーズ氏の採用前に行ったと説明した。
ＵＢＳのウェーバー会長は「ハマーズ氏の当社を率いる能力を全面的に信頼している」とし、「われわれは、これらの独立した評価の結果および当時のオランダ検察の評価に十分納得している」と述べた。
スイス連邦金融市場監督機構（ＦＩＮＭＡ）も、ハマーズ氏の指名審査でオランダの反マネーロンダリング問題を調査し、ハマーズ氏がＵＢＳトップの役割に「適任適切」であることを確認したと述べた。
ＩＮＧは２０１８年、顧客によるマネーロンダリングやその他の犯罪行為を摘発しなかったことを巡り、７億７５００万ユーロ（約９億４０００万ドル）を支払うことでオランダの検察と合意した。
ハマーズ氏は１３年から今年６月までオランダ最大の銀行であるＩＮＧを率いた。
投資家は１８年の判決が、いかなる個人にも責任を問うことができなかったとして不満を抱いていた。これが一因でオランダの高裁は９日、和解が有効であるとした上で、検察官はハマーズ氏が果たした役割を捜査する必要があると指摘。「公的な刑事訴訟では、銀行のマネジャーが禁止された行為を主導した場合、処罰されないことはないとする基準が確固たるものであることを裁判所は重要視している」との判断を下した。
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新たな捜査では、ハマーズ氏がマネーロンダリング犯罪についてどの程度知っていたのか、それを止める能力がどこまであったのかが調べられることになるとみられる。ハマーズ氏にこれまでに訴追されていない。
が書いた: Reuters
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